我国《反洗钱法》规定，任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，接受...
为什么要反洗钱？ 答：洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因...
洗钱活动有哪些途径或方式？ 答：常见的洗钱途径或方式有： 1、通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系； 2、通过地下钱庄，实现犯罪所...
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1、虚假的网上支付 2、非法集资借道房地产 3、网络诈骗的集资通道 ...
案例1：李某某等三起非法集资案 一、基本案情 1. 某股权投资基金公司非法集资案，李某某以投资大型高科技项目的私募股权投资基金为幌子，向社会公众进行非法集...
犯罪分子成立多家投资公司，将资金投资于房地产、加油站、古董等各种领域；办理大量银行卡取现转移资金……央行反洗钱局通报了当前非法洗钱活动主要...
2015年反洗钱宣传主题“点滴行动、助力反洗钱”，紧紧围绕反洗钱、反恐怖融资、电信网络、集资诈骗危害等内容开展，采取多样化的宣传方式增强大众的洗...
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